


Более 1 млн туристов посетили Таджикистан в 2024 году

В банках Таджикистана работают более 8 тысяч женщин

Таджикистан вернул в бюджет более полумиллиона сомони

Таджикистан и ЕБРР обсудили расширение сотрудничества
В Таджикистане оценили риски отмывания преступных доходов
Таджикистане утвержден отчет Национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Как сообщает пресс-служба Национального банка страны, указанный отчет утвержден накануне на очередном заседании постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
По данным источника, члены постоянно действующей межведомственной комиссии из числа представителей министерств и ведомств республики обсудили ряд вопросов, в частности был утвержден отчет Национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (НОР).
Также рассмотрены вопросы сотрудничество между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана с правоохранительными органами и органами регулирования и надзора РТ.
Состоялось обсуждение аспектов проведения 2-го раунда взаимных оценок по ПОД/ФТ/ФРОМП Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Постоянно действующая межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма была создана с целю согласования шагов и усилий РТ в решении важных вопросов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Источник: CA-News
Лента
Турецкие специалисты восстановят международный аэропорт в Дамаске
Более 30 членов ИГИЛ-Хорасан получили приговоры в Таджикистане
Таджикистан ускоряет индустриализацию: 120 новых предприятий и рост производства
Израиль приговорил палестинского подростка к 18 годам тюрьмы
