17 февраля 2025,
понедельник, 15:56, Душанбе
20.09.2017 19:36

В Таджикистане оценили риски отмывания преступных доходов

Таджикистане утвержден отчет Национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.  

Как сообщает пресс-служба Национального банка страны, указанный отчет утвержден накануне на очередном заседании постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

По данным источника, члены постоянно действующей межведомственной комиссии из числа представителей министерств и ведомств республики обсудили ряд вопросов, в частности был утвержден отчет Национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (НОР).

Также рассмотрены вопросы сотрудничество между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана с правоохранительными органами и органами регулирования и надзора РТ.

Состоялось обсуждение аспектов проведения 2-го раунда взаимных оценок по ПОД/ФТ/ФРОМП Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Постоянно действующая межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма была создана с целю согласования шагов и усилий РТ в решении важных вопросов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Источник: CA-News

Лента

17.02.2025 14:59

Более 30 членов ИГИЛ-Хорасан получили приговоры в Таджикистане

В Таджикистане суд приговорил более 30 членов террористической группировки ИГИЛ-Хорасан (Организация, признанная ООН террористической) к тюремным срокам от 8 до 20 лет за попытку отравления людей на фестивале в Вахдате в 2024 году. Об этом сообщает Генеральная прокуратура республики.
17.02.2025 13:51

Таджикистан ускоряет индустриализацию: 120 новых предприятий и рост производства

В 2024 году в рамках стратегии превращения Таджикистана в индустриальное государство было сдано в эксплуатацию 120 новых промышленных предприятий в сфере пищевой промышленности, что позволило создать 616 рабочих мест
17.02.2025 13:03

В Согдийской области посадят более 1 млн деревьев

В рамках государственной программы по озеленению Согдийской области в ближайшие три года планируется создать 700 га хозяйств для выращивания саженцев и высадить 1,8 миллиона деревьев, включая декоративные, тенистые и плодовые.
17.02.2025 11:26

Израиль блокирует поставки тяжелой техники в сектор Газа: гуманитарный кризис усугубляется

Руководитель правительственного медиа-офиса сектора Газа Исмаил Севабите сообщил, что в анклав по-прежнему не допускается ввоз тяжелой строительной техники и контейнерных домов для восстановления разрушенной инфраструктуры. Он отметил, что Израиль нарушает обязательства по соглашению о прекращении огня и протоколу.