Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал базу данных «Панамских документов» по оффшорам, в которых фигурируют десять фамилий из Таджикистана.

Среди выложенных в сеть фамилий также имя главы компании «Вавилон», предоставляющей в Таджикистане услуги связи, Бехзода Файзуллаева.

В этом списке также имена Сафармад Сафаров, Бахтиёр Муминов, Абдумумин Абдушукуров, Зарифбек Давлатов, Фируза Акрамова, Салим Халилов, Дилшод Шомахмадов, Хакимбой Другаев, Магсурджон Хамидов.

В целом, архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаниях, зарегистрированных в 21 юрисдикции - от Невады до Гонконга и Британских Виргинских островов.

В уведомлении о публикации ICIJ подчеркнул, что «офшорные компании и доверительные фонды могут использоваться в законных целях».

«Мы не намерены высказывать предположение или давать понять, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в базу данных ICIJ по оффшорам, нарушали закон или действовали каким-либо иным ненадлежащим образом», - указали в консорциуме.

Ранее он пояснял, что база данных, попавшая в его распоряжение в результате утечки из архива панамской юридической компании-регистратора Mossack Fonseca, в любом случае публикуется не полностью. По его словам, он не допустит «массированного распространения личных данных» людей, что «в базе данных не будет записей о банковских счетах и финансовых операциях, электронной и иной переписки, номеров паспортов и телефонов».

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал 3 апреля выдержки из 11,5 млн. документов с данными об оффшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров.

Отчеты, которым было дано название «Панамские документы», основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на оффшорах.

Источник: CA-News