Страна оставляет все меньше и меньше шансов для работы финансистов террора

Узбекистан намерен перекрыть поток денег на терроризм.

Каждый год правительство добавляет или расширяет законы по борьбе с терроризмом.

Слежение за акциями и облигациями

Последние из них регулируют рынок ценных бумаг.

Эти нормы, разработанные Генеральной прокуратурой (ГП), вступили в силу 19 января.

«Преступники, занимающиеся легализацией преступных доходов, становятся все более изобретательными, - сказал представитель ГП Анвар Зуфаров. - Мы стараемся не отставать от них и усиливать контроль, принимать новые меры.

Так, были отмечены случаи, когда неправомерно нажитые доходы использовались для покупки акций... А дивиденды от этих акций фактически становились легальной прибылью».

«Отныне участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги по их покупке и продаже, должны осуществлять особый контроль над клиентами, покупающими или продающими акции на сумму более 20 000 долл. США (48,4 млн сум), - сказал юрист из Ташкента Андрей Мятылин. - Также усиленной проверке должны подвергаться клиенты, находящиеся или зарегистрированные в оффшорных зонах или государствах, не участвующих в международном сотрудничестве по борьбе с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов».

В 2006 году правительство начало активно бороться с этим явлением, когда был введен в действие закон (принятый в 2004 г.), прямо направленный на борьбу с финансированием террора и отмыванием денег.

«В 1999 и 2004 годах в Узбекистане произошли террористические акты, которые унесли человеческие жизни, сказал Зуфаров. - Со временем стало очевидно, что необходимо бороться не только с террористической пропагандой, вербовкой, но и с источниками финансирования экстремистских группировок… При [ГП] создан специальный Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов».

Закон предусматривает от 8 до 10 лет тюрьмы за финансирование терроризма, сказал Мятылин. «Если в результате действия террористов погибли люди или случились тяжкие последствия, то и “спонсорам”, и террористам грозит от 15 до 25 лет или пожизненное заключение», - сказал он.

Совместная работа

Узбекистан сотрудничает с другими странами в борьбе с терроризмом.

«В 2011 году страна присоединилась к Евразийской группе по противодействию финансированию терроризма, куда входят все страны Центральной Азии, - сказал Зуфаров. - 3 года назад создана комиссия по внедрению рекомендаций FATF [Financial Action Task Force on Money Laundering (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)]».

Тяжелая работа приносит свои плоды, в то время, как полиция хватает отмывателей денег за воротник.

«В прошлом году был предан суду известный преступник Акмал Истамов, - сказал представитель пресс-службы МВД Самвел Петросян. - С 2006 года он [в Самарканде] в составе организованной преступной группировки “отмывал” преступные деньги. Истамов учреждал фиктивные предприятия, подделывал документы… среди его “клиентов” могли быть и пособники терроризма».

Истамова судили и приговорили к тюремному заключению в августе прошлого года. Озабоченность по поводу террористических угроз растет из-за слухов, что экстремисты «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) финансируют планы по активизации своей деятельности в Центральной Азии.

«Руководство ИГИЛ обратило внимание на регион Центральной Азии и выделило своему подразделению “Мавераннахр” 70 млн долларов на организацию терактов в Ферганской долине, - сказал директор кыргызского аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов. - Эти сведения являются пока неподтвержденными, но сигналы нам поступают».

В «Мавераннахр» входят боевики из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Источник: "Средняя Азия в Интернете"