Группа гражданских активистов призвала Департамент юстиции США не допустить возврата старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой денег со счетов в швейцарских банках.

Авторы обращения выразили сожаление тем, что Федеральный апелляционный суд Швейцарии согласился с утверждениями адвокатов Каримовой о том, что на момент получения взяток она де-факто не могла считаться государственным чиновником, а являлась бизнесвумен, которая оказала влияние на получение лицензий и частот от госорганов. А значит, рассматриваемые активы являются ее законным доходом от телекоммуникационного бизнеса, решил суд.

«Суд не признал, что на протяжении более десяти лет Гульнара Каримова была государственным чиновником, занимая различные должности. В период правонарушения эти должности включали в себя советника министра иностранных дел, заместителя министра в Министерстве иностранных дел, а также постоянного представителя Узбекистана при Организации Объединенных Наций», — заявили гражданские активисты.

Они подчеркнули, что Каримова также осуществляла фактическую власть над широким кругом государственных учреждений, включая телекоммуникации, неправомерно используя служебное положение своего отца.

«При авторитарном режиме Ислама Каримова процветала масштабная коррупция. Власти систематически злоупотребляли властью, что часто выражалось в вымогательстве взяток у предприятий, как местных, так и иностранных, при отсутствии независимой судебной системы и верховенства закона.

Если какой-либо суд приходит к выводу об отсутствии доказательств, подтверждающих фактическую государственную роль Каримовой в телекоммуникационном секторе, или что она использовала эту роль для определения государственных решений в телекоммуникационном секторе, это свидетельствует о вопиющем нарушении правосудия, которое требует расследования со стороны швейцарских властей, поскольку данное решение суда ставит под сомнение его честность и профессионализм», — считают авторы обращения к США.

Активисты напомнили, что в законодательстве Швейцарии, а именно — в Федеральном законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, — дается определение политически значимых лиц (PEP): «Согласно этому закону, PEPs – это «лица, которым иностранное государство поручило важные государственные функции”, а также “члены семей и близкие помощники политически значимых лиц – лица, тесно связанные с лицами”, обладающими такими полномочиями».

«Эти решения [о возврате Каримовой части арестованных активов] также подрывают международную репутацию Швейцарии – страны, которая должна быть на переднем крае борьбы с коррупцией во всем мире. Швейцария не только стала местом назначения и убежищем для незаконных активов, но решения ее судебных органов узаконивают такое положение дел, делая страну соучастницей крупной коррупции и отмывания денег», — заявили представители гражданского общества Узбекистана.

К Департаменту юстиции США они решили обратиться потому, что в 2015 и 2016 годах эта структура возбудила два гражданских иска о конфискации активов, полученных Гульнарой Каримовой путем вымогательства взяток у телекоммуникационных компаний, а в 2019 году Департаментом Юстиции США в отношении Каримовой было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег.

«Поэтому мы призываем Департамент юстиции США применить эти иски, а при необходимости инициировать новые, чтобы арестовать сумму, которую швейцарский суд решил вернуть Гульнаре Каримовой, тем самым предотвратив возвращение украденных активов человеку, который украл их у народа Узбекистана», — говорится в обращении активистов.

Под ним подписались директор Узбекского форума по правам человека Умида Ниязова, директор Central Asia Due Diligence Алишер Ильхамов, докторант Ольстерского Университета Дильмира Матякубова, гражданские активисты Фарида Шарифулина и Азимбай Атаниязов, политолог Алишер Таксанов, фотожурналист Тимур Карпов, журналисты Улугбек Ашур, Шахида Туляганова и Кудрат Бабаджанов.

Копии обращения отправлены также в ряд госорганов Швейцарии – в Генеральную прокуратуру, МИД, Минюст и Федеральный Совет.

Расследование в странах Европы преступной деятельности компаний, связанных с Гульнарой Каримовой, началось в 2012 году. Преступная схема включала незаконное получение крупных денежных сумм от иностранных телекоммуникационных компаний, таких как TeliaSonera, Vimpelcom, Alfa Telecom, МТС, в обмен на доступ к узбекскому рынку. Затем эти средства отмывались за рубежом, в основном в Швейцарии. В 2018 году Швейцария осудила Каримову и распорядилась конфисковать активы на сумму более $555 млн с пяти счетов в двух швейцарских банках.

В Узбекистане Каримова осуждена по трем уголовным делам о хищениях и вымогательстве. По третьему уголовному делу ее приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Она отбывает срок в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области.

В мае 2020 года Франция вернула Узбекистану активы Каримовой на сумму $10 млн. В сентябре того же года Швейцария договорилась, а в августе 2022-го утвердила соглашение с Узбекистаном о возврате $131 млн.

В декабре 2021 года Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил вернуть компании Takilant, которую контролировала Каримова, около $70 млн из замороженных средств, так как следствию не удалось установить, что эти активы были получены в результате преступления. В июле 2022 года швейцарский суд аннулировал конфискацию у Каримовой $293 млн. Эти решения и стали поводом для обращения активистов гражданского общества Узбекистана к США.

Источник: ИА Фергана